О подозрении в совершении уголовного преступления и о принятых судами решениях

Минфин принял приказ от 16.11.2017 N 944 "Об утверждении Порядка уведомления субъекта первичного финансового мониторинга о вручении лицу письменного сообщения о подозрении в совершении уголовного преступления, о закрытии уголовного производства и информирования субъектов финансового мониторинга о принятых судами решения".

Этот Порядок определяет процедуру сообщение Госфинмониторингом субъекта первичного финансового мониторинга (далее - СПФМ) после поступления информации от судов или правоохранительных органов, уполномоченных принимать решения в соответствии с Уголовно-процессуального кодекса, о вручении лицу письменного сообщения о подозрении в совершении уголовного преступления, о закрытии уголовного производства, которое начато по сообщению такого СПФМ, поступившего в Госфинмониторинг в соответствии с требованиями ст. 6, 10, 12, 17 Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", а также информирование СПФМ о принятых судами решения по таким уголовным производствами с одновременным уведомлением соответствующего субъекта "объекта государственного финансового мониторинга, который осуществляет государственное регулирование и надзор в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирова ню распространения оружия массового уничтожения, относительно соответствующего СПФМ согласно требованиям ст. 14 Закона.

Сообщение о вручении лицу письменного сообщения о подозрении в совершении уголовного преступления, о закрытии уголовного производства, а также информация о принятых судами решения по таким уголовным производствами предоставляются СПФМ Госфинмониторингом в месячный срок с момента их получения следующим образом:

   банкам (филиалам иностранных банков) - в электронном виде по электронной почте Нацбанка или заказными письмами с уведомлениями об их вручении;

   другим СПФМ - заказными письмами с уведомлениями об их вручении.