Небанковские финучреждения получили рекомендации по финмониторинга
С 1 января 2021 вступило в силу Постановление Кабинета Министров Украины от 9.09.2020 г. №850 «Некоторые вопросы организации финансового мониторинга».
Государственной службой финансового мониторинга, совместно с субъектами государственного финансового мониторинга, подготовлены рекомендации для субъектов первичного финансового мониторинга - небанковских учреждений по представлению с 1 января 2021 информации о прекращении деятельности обособленных подразделений и Разъяснения по электронной кабинетов системы финансового мониторинга .
fiu.gov.ua
Комментарии к материалу