НБУ разработал порядок проверок CИТ-компаний

Национальный банк Украины предлагает для общественного обсуждения проект постановления Правления Национального банка Украины "Об утверждении Положения о порядке проведения проверок юридических лиц, получивших лицензию Национального банка Украины на предоставление банкам услуг по инкассации" (далее - проект постановления).

Проект постановления разработан с целью установления единых требований к организации и проведению выездных проверок юридических лиц, получивших лицензию Национального банка Украины на предоставление банкам услуг по инкассации, по вопросам организации и осуществления операций по инкассации средств и перевозки валютных ценностей в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов национального банка Украины.

Проектом постановления предусматривается:

   установление единых требований по организации и порядке проведения выездных проверок юридических лиц, получивших соответствующую лицензию Национального банка Украины на предоставление банкам услуг по инкассации;

   определение обязанностей и прав руководителя и членов инспекционной группы;

   установление порядка предотвращения и урегулирования реального или потенциального конфликта интересов, который может возникнуть при проверке юридического лица;

   установление требований по оформлению и ознакомления с материалами проверки, возможность применения юридическими лицами мер по устранению недостатков и реализации предложений, предоставленных инспекционной группой.

Напомним, что Национальным банком Украины уже выдана лицензия на предоставление банкам услуг по инкассации ООО "СИТ СЕКЬЮРИТИ" и ООО "Украинский сервис инкассации". Сейчас на рассмотрении находится пакет документов еще одного юридического лица.

Проект размещен для общественного обсуждения на странице Официального интернет-представительства Национального банка Украины, поскольку в соответствии с Законом Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности" он публиковаться с целью получения замечаний и предложений от физических и юридических лиц, их объединений .

Источник: https://bank.gov.ua/control/uk/publis...