Минюст утвердил новый Порядок проверки информации о конечном бенефициарном владельце

Минюст приказом от 14.09.2023 г. № 3265/5 утвердил Порядок проведения проверки информации, предоставленной юридическим лицом в пояснении и документах для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце и/или структуре собственности юридического лица.

Государственный регистратор начинает проверку информации о конечном бенефициарном владельце (далее – КБВ) и/или структуре собственности в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующих документов от юридического лица, направленных в соответствии с Порядком предоставления юридическим лицом пояснений и/или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном собственника и/или структуру собственности юридического лица, а также порядка их рассмотрения, утвержденного приказом Минюста от 14.06.2023 г. № 2211/5.

Государственный регистратор имеет право требовать от физических и юридических лиц предоставления информации (в том числе объяснений), необходимой для установления КБВ, предоставления копий документов, требовать доступа к помещениям юридического лица, проведение осмотра вещей и документов по местонахождению юридического лица.

Проверка информации о КБВ и/или структуре собственности производится в течение 10 рабочих дней после ее начала.

В случае возникновения у государственного регистратора необходимости получения дополнительной информации срок проведения проверки продлевается на период со дня направления государственным регистратором соответствующего требования и до дня получения им запрашиваемой информации.

При проверке информации о КБВ и/или структуре собственности государственный регистратор проверяет на наличие/отсутствие в сведениях о КБВ и/или структуре собственности, предоставленных юридическим лицом, противоречий с сведениями, отправленными Минюстом в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минюста от 12.07.2023 г. № 2542/5, сведениями, имеющимися в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (далее – Единый государственный реестр), а также полученными им в процессе осуществления такой проверки.

Требование государственного регистратора к юридическому или физическому лицу о предоставлении дополнительных пояснений и/или информации (документов) (далее – требование) направляется одним из следующих способов:

• через систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти;
• по адресу электронной почты, указанной в Едином государственном реестре;
• рекомендованным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по местонахождению (месту жительства), указанному в Едином государственном реестре.

Юридическое лицо обязано всесторонне содействовать государственному регистратору в установлении достоверных данных о КБВ и/или структуре собственности во время проведения проверки, в частности:

• предоставлять запрашиваемую информацию и/или документы в течение 7 рабочих дней со дня получения требования;
• обеспечить государственному регистратору доступ к помещениям юридического лица, проведение им осмотра вещей и документов.

В случае предоставления по требованию государственного регистратора неполной, противоречивой информации или необходимости выяснения дополнительных обстоятельств, государственный регистратор имеет право обращаться к юридическому лицу с соответствующими дополнительными требованиями.

Также внесены изменения в некоторые нормативно-правовые акты Минюста.

В приказе №3265/5 указано, что он вступает в силу с 1 октября 2023 года, но не ранее дня его официального опубликования.

https://minjust.gov.ua/