Минфин разработал приказ об обмене информацией между таможней и банком

Минфин разработал приказ «Об утверждении Порядка информационного обмена о регистрации финансового гаранта, ее приостановления, возобновления, аннулирования, другой информации, необходимой для осуществления надзора и контроля за выполнением финансовым гарантом условий предоставления статуса финансового гаранта», зарегистрированный Минюстом 5 апреля 2021 года.

Приказом определяется механизм обмена информацией между Государственной таможенной службой и Национальным банком для следующих целей:

• проведение оценки соответствия финансовых учреждений (банков и страховых компаний) условиям предоставления статуса финансового гаранта;
• регистрации финансового гаранта, ее приостановления, возобновления и аннулирования;
• обмена другой информацией, необходимой для осуществления надзора и контроля за выполнением финансовым гарантом условий предоставления статуса финансового гаранта.

В соответствии с Законом Украины «О режиме совместного транзита и введения национальной электронной транзитной системы» финансовые гаранты, которые получат право на осуществление деятельности по выдаче финансовых гарантий в соответствии с положениями настоящего Закона, также приобретают право по выдаче финансовых гарантий в порядке и на условиях, определенных Таможенным кодексом Украины.

Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, что постановлением Кабинета Министров Украины от 08.07.20 г. № 619 «Некоторые вопросы осуществления деятельности независимых финансовых посредников» утвержден Порядок предоставления независимому финансовому посреднику разрешения на осуществление деятельности по выдаче финансовых гарантий для обеспечения уплаты суммы таможенного долга, надзора и контроля за соблюдением им условий предоставления такого разрешения, ограничения действия или аннулирования разрешения .

https://mof.gov.ua