Как будут проверять субъектов первичного финмониторинга

В Минюсте Украины зарегистрирован 05.04.2018 г. под № 419/31871 приказ Минфина Украины, которым утверждены Изменения в Порядок проведения проверок Министерством финансов Украины субъектов первичного финансового мониторинга, утвержденного собственным приказом от 06.05.2015 г. № 489.

Изменениями, в частности, предусмотрено, что безвыездная проверка начинается после получения субъектом и/или его отделенным подразделением копии удостоверения (уведомления о проведении проверки, запроса руководителя группы по проведению проверки о предоставлении документов, необходимых для проведения проверки), но не ранее даты начала осуществления проверки, указанной в удостоверении.

Представители группы по проведению проверки имеют право получать достоверную информацию, документы, снимать копии и/или получать извлечения из документов субъекта и/или его отделенного подразделения, необходимые для проведения проверки, и требовать их засвидетельствования подписью руководителя субъекта и/или его отдельного подразделения.

Приказ вступает в силу со дня его опубликования.

http://www.visnuk.com.ua