Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

До 13 августа коллекторские компании должны подать Нацбанку документы для регистрации

23.07.2021

С 14 июля вводится в действие Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности» (от 19 марта 2021 года № 1349-IX), который регулирует работу коллекторских компаний. А значит, началась регистрация коллекторских компаний. И Национальный банк принимает документы для включения заявителей в Реестр коллекторских компаний.

Все компании, как со статусом финансового учреждения, так и без него, уже работающих на рынке, должны в течение месяца - с 14 июля по 13 августа - подать Национальному банку документы для регистрации.

Чтобы упростить процесс подачи документов, Национальный банк разработал и опубликовал специальные электронные формы в формате Word и Excel.

Важно: именно формы в формате Word и Excel нужно заполнять заявителям для представления пакета документов Национальному банку. Файлы PDF приведены исключительно справочно.

В то же время различные категории заявителей заполняют различные формы. Компании без статуса финансового учреждения должны подать полный пакет документов. Зато небанковские финансовые учреждения, имеющие лицензию на предоставление некоторых финансовых услуг (а именно на факторинг или кредитование), - сокращенный перечень документов.

Небанковские финансовые учреждения с лицензиями на кредитование или факторинг, которые намерены приобрести статус коллекторской компании, должны заполнить только электронную форму под названием «Заявление о включении небанковского финансового учреждения в реестр коллекторских компаний» (строка 7 таблицы по ссылке). Обратите внимание: нужно заполнить все вкладки в таблице в формате Excel.

Заявители, которые не имеют лицензий на услуги кредитования и факторинга, должны заполнить все формы в строках 1-6 в таблице по ссылке, а именно:

  • заявление о включении юридического лица в реестр коллекторских компаний;
  • анкета с описанием бизнес-намерений;
  • анкета относительно политик и внутренних положений по взаимодействию с потребителями, защиты персональных данных, порядка организации и проведения обучения и повышения квалификации работников;
  • сведения о лице, привлеченного заявителем на основании гражданско-правовых договоров для непосредственного взаимодействия с потребителями;
  • уведомление о подаче сведений о структуре собственности заявителя / коллекторской компании;
  • сведения об окончательных ключевых участников в структуре собственности заявителя / коллекторской компании и сведения о владельцах существенного участия в заявителе / коллекторской компании.

Заявители, которые не имеют лицензий на финансовые услуги, также должны подать Национальному банку дополнительные документы, а именно:

  • схематическое изображение структуры собственности компании, составленное в соответствии с параметрами приложения 9 Положения;
  • документы для идентификации заявителя, его владельцев существенного участия и руководителей;
  • справки о несудимости в отношении своих руководителей и всех владельцев существенного участия - физических лиц;
  • документ, подтверждающий внесение платы за рассмотрение пакета документов.

Напоминаем, что компании, которые уже регулируют долги по потребительским кредитам в пользу других лиц, имеют один месяц - с 14 июля по 13 августа - для представления пакета документов для регистрации.

https://bank.gov.ua

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
22.07.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели Внесены изменения в Порядок исчисления средней зарплаты Кабмин обновил правила определения критичности предприятий для бронирования работников Верховная Рада одобрила в целом изменения к НК относительно квартального налогового расчета для ФЛП ГНС отвечает ...
20.05.2025
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Новая форма ТТН: обзор изменений Микро, малое, среднее или крупное: зачем нужно определять размер предприятия Утверждаем и обновляем штатное расписание: правила и нюансы Списки...
21.05.2025
Критически важные предприятия до 28 мая должны подать соответствующие данные: письмо Минэкономики
Больше по теме: Перечень отраслевых и региональных нормативных актов, которыми утверждены критерии признания предприятий критически важными в особый период Зарплатные критерии для бронирования работников: исчисляем среднюю зарплату Минэкономики в письме от 19.05.2025 № 27-11/37509-07 проинфор...
Новое
25.07.2025
Документы, вступившие в силу с 21 по 27 июля 2025 года
Документы, которые вступили в силу на этой неделе и пригодятся при ведении хозяйственной деятельности. Закон Украины от 22.07.2025 № 4555-IX «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, с...
25.07.2025
Изменения в законодательстве с 21 по 25 июля 2025 года
Сборник изменений в законодательстве, произошедших на этой неделе Обновлены правила ведения военного учета: постановление КМУ от 16.07.2025 Предполагается, что комиссии по проверке учета будут возглавлять представители местных администраций (областных, районных, городских), а в состав будут также в...
25.07.2025
Обновлена форма № 13-заг (місячна) и утверждена новая форма № 13-заг (річна) на 2026 год
Для переработчиков молока, имеющих собственные или арендованные мощности по переработке молочного сырья и получению молочной продукции, обновлена форма № 13-заг (місячна) и утверждена новая форма № 13-заг (річна).  Больше по теме: Отчет о поступлении молочного сырья на переработку и получении ...
Лучшие материалы