Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Внимание! 11 июля начнется кампания раскрытия юрлицами своей структуры собственности и конечных бенефициаров

05.07.2021

1 июля начался двухдневный межведомственный дискурс «Прозрачность конечной бенефициарной собственности: уроки и перспективы», который проводится при поддержке ОБСЕ, Офиса Совета Европы в Украине, Министерства финансов и Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Участниками мероприятия были обсуждены вопросы, касающиеся проблем верификации данных о конечных бенефициарных собственников (КБВ) компаний и повышение эффективности режима раскрытия информации о КБВ в разных странах. Также во время дискурса особое внимание уделяется ключевым аспектам выявления скрытых рычагов контроля и злоупотребления корпоративными механизмами управления с точки зрения предотвращения и противодействия отмыванию средств и опыта создания и ведения реестров бенефициарных собственности.

В свою очередь первый заместитель министра финансов Украины Денис Улютин подчеркнул важность проведения такого мероприятия и отметил помощь, которую международные партнеры осуществляют для обеспечения эффективного механизма раскрытия информации о бенефициарной собственности.

«Уверен, что совместные усилия помогут укреплению механизма раскрытия информации о бенефициарной собственности и внедрению эффективных мер по выполнению международных стандартов борьбы с отмыванием средств, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения (рекомендаций FATF). Минфином уже запущен процесс обязательного раскрытия всеми компаниями Украины своей структуры и настоящих конечных бенефициарных владельцев! Так, с 11 июля 2021 вступает в силу Положение о форме и содержании структуры собственности. Данный приказ Минфина обязывает все отечественные компании с целью установления конечного бенефициарного владельца в обязательном порядке предоставлять соответствующую информацию государственному регистратору», - сказал он.

Также Денис Улютин подчеркнул, что данная инициатива станет важным инструментом в борьбе с незаконными финансовыми потоками, уклонением от уплаты налогов, коррупцией, отмыванием денег и финансированием терроризма. Кроме того, раскрытие этой информации будет способствовать эффективному запуска рынка земли с участием только граждан Украины и предотвратит вхождению компаний страны-агрессора в приватизационные процессы.

https://www.kmu.gov.ua

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
08.07.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели Правительство предлагает расширить категории граждан, имеющих право на отсрочку Гоструда будет проверять работодателей на предмет моббинга: законопроект подписан ГНС отвечает на актуальные вопросы налогоплательщиков: письмо от 27.06.2025 Какие налоги плани...
20.05.2025
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Новая форма ТТН: обзор изменений Микро, малое, среднее или крупное: зачем нужно определять размер предприятия Утверждаем и обновляем штатное расписание: правила и нюансы Списки...
17.04.2025
С 16.04.2025 начали действовать сроки хранения документов по воинскому учету
Больше по теме: Приказы и распоряжения: основные термины, виды и сроки хранения Сроки хранения первичных документов увеличены: повлияет ли это на сроки давности для проверок Министерство юстиции приказом от 14.03.2025 № 748/5 утвердило изменения к Перечню типовых документов, которые созд...
Новое
11.07.2025
Основания и последствия прекращения гражданства Украины
Гражданство Украины может прекращаться только по определенным законодательством основаниям. Принудительное приобретение гражданами Украины, которые проживают на ВОТ, гражданства россии, не признается Украиной и не является основанием для потери украинского гражданства. Гражданство Украины может прек...
11.07.2025
Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в мирное время – Государственная служба занятости
Пока четырехдневная рабочая неделя в Украине возможна в формате локальных договоренностей. Говорить о переходе Украины на четырехдневную рабочую неделю во время войны было бы странно. Украинцы – либо в армии, либо для армии. Рынок труда также перешел на военные рельсы, принят специальный Закон...
10.07.2025
Минагрополитики запускает проект HONOR: агрокооперация малых производителей
Взят курс на интеграцию с европейским пространством и Совместной аграрной политикой ЕС. Кооперативы – одна из проверенных европейских практик устойчивого развития сельских территорий, которую мы стремимся адаптировать к украинским реалиям. Больше по теме: Создание и регистрация сельскохо...
Лучшие материалы