Внимание! 11 июля начнется кампания раскрытия юрлицами своей структуры собственности и конечных бенефициаров

1 июля начался двухдневный межведомственный дискурс «Прозрачность конечной бенефициарной собственности: уроки и перспективы», который проводится при поддержке ОБСЕ, Офиса Совета Европы в Украине, Министерства финансов и Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Участниками мероприятия были обсуждены вопросы, касающиеся проблем верификации данных о конечных бенефициарных собственников (КБВ) компаний и повышение эффективности режима раскрытия информации о КБВ в разных странах. Также во время дискурса особое внимание уделяется ключевым аспектам выявления скрытых рычагов контроля и злоупотребления корпоративными механизмами управления с точки зрения предотвращения и противодействия отмыванию средств и опыта создания и ведения реестров бенефициарных собственности.

В свою очередь первый заместитель министра финансов Украины Денис Улютин подчеркнул важность проведения такого мероприятия и отметил помощь, которую международные партнеры осуществляют для обеспечения эффективного механизма раскрытия информации о бенефициарной собственности.

«Уверен, что совместные усилия помогут укреплению механизма раскрытия информации о бенефициарной собственности и внедрению эффективных мер по выполнению международных стандартов борьбы с отмыванием средств, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения (рекомендаций FATF). Минфином уже запущен процесс обязательного раскрытия всеми компаниями Украины своей структуры и настоящих конечных бенефициарных владельцев! Так, с 11 июля 2021 вступает в силу Положение о форме и содержании структуры собственности. Данный приказ Минфина обязывает все отечественные компании с целью установления конечного бенефициарного владельца в обязательном порядке предоставлять соответствующую информацию государственному регистратору», - сказал он.

Также Денис Улютин подчеркнул, что данная инициатива станет важным инструментом в борьбе с незаконными финансовыми потоками, уклонением от уплаты налогов, коррупцией, отмыванием денег и финансированием терроризма. Кроме того, раскрытие этой информации будет способствовать эффективному запуска рынка земли с участием только граждан Украины и предотвратит вхождению компаний страны-агрессора в приватизационные процессы.

https://www.kmu.gov.ua