Корпоративная разведка: советы о проверке данных открытых реестров

Перед заключением любой сделки стоит проводить предварительную проверку контрагента через открытые источники, включая реестры, а по возможности и с помощью других инструментов корпоративной разведки. Безусловно, глубина проверки будет зависеть от масштаба сделки.

Корпоративная разведка - это способ проанализировать риски работы на внутреннем и внешних рынках, избежать взаимодействия с компаниями, находящимися под санкциями, компаниями-мошенниками, а также способ повысить уровень безопасности деловых взаимоотношений и активов за рубежом.

Во многих странах, как и в Украине, есть открытые реестры данных о юридических лицах. В некоторых странах доступ к ним платный. Во многих странах высокого риска, к которым относятся страны Африки, Азии и Латинской Америки, информацию необходимо проверять в нескольких источниках и очень желательно привлекать для проверки информации специализированные агентства.  В некоторых странах Африки, например, информация в СМИ может подаваться чрезвычайно однобоко и не отражать действительности, так как публикуется по заказу. Поэтому, когда речь идет о серьезных контрактах, люди выезжают на место и проверяют наличие у контрагента офиса, активов, производства, складов, проводят опрос информированных участников рынка и т.п.

Африка - достаточно сложный, но при этом одновременно и перспективный рынок. Без помощи профессионалов безопасно вести бизнес в Африке, Азии, странах Латинской Америки, да и некоторых европейских странах достаточно затруднительно.

Очень важно избегать взаимодействия с компаниями, которые находятся под санкциями США и правительств других государств, т.к. отношения с подсанкционными компаниями влекут за собой большое количество неприятностей для их контрагентов.

Если ваша компания по неосторожности вступила в отношения с компанией, которая находится под санкциями или связана с лицами, в отношении которых введены санкции, то это может грозить существенными штрафами и проблемами в дальнейшей работе на внешних рынках.

Самые существенные проблемы могут возникать в случае, если ведется с бизнес с компаниями, находящимися в санкционном списке США.

Проверить находится ли ваш контрагент в санкционном списке США можно на сайте Госказначества США.

Также, несколько советов, как максимально обезопасить сделку. Необходимо использовать все доступные публичные источники: государственные и частные реестры, общемировые и национальные СМИ. Нужно привлечь специалиста, который владеет языком страны, с которой вы хотите работать, чтобы он помог вам сделать такой анализ: изучить сайты других компаний, вникнуть в бизнес-климат. Очень важно уделять внимание даже мелочам: подробно исследовать медиа фон потенциального контрагента, изучить структуру бенефициаров, проверить не являются ли бенефициары публичными лицами и насколько они зависимы от политической обстановки.

Нужно тщательно выбирать себе партнеров и обращаться к профессионалам, которые быстро сделают проверку интересующих вас компаний, независимо от страны в которой они находятся: проверят их историю, благонадежность, наличие активов, оценят риски и дадут рекомендации на что необходимо обратить внимание.

http://zib.com.ua/