Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Корпоративная разведка: советы о проверке данных открытых реестров

27.04.2018

Перед заключением любой сделки стоит проводить предварительную проверку контрагента через открытые источники, включая реестры, а по возможности и с помощью других инструментов корпоративной разведки. Безусловно, глубина проверки будет зависеть от масштаба сделки.

Корпоративная разведка - это способ проанализировать риски работы на внутреннем и внешних рынках, избежать взаимодействия с компаниями, находящимися под санкциями, компаниями-мошенниками, а также способ повысить уровень безопасности деловых взаимоотношений и активов за рубежом.

Во многих странах, как и в Украине, есть открытые реестры данных о юридических лицах. В некоторых странах доступ к ним платный. Во многих странах высокого риска, к которым относятся страны Африки, Азии и Латинской Америки, информацию необходимо проверять в нескольких источниках и очень желательно привлекать для проверки информации специализированные агентства.  В некоторых странах Африки, например, информация в СМИ может подаваться чрезвычайно однобоко и не отражать действительности, так как публикуется по заказу. Поэтому, когда речь идет о серьезных контрактах, люди выезжают на место и проверяют наличие у контрагента офиса, активов, производства, складов, проводят опрос информированных участников рынка и т.п.

Африка - достаточно сложный, но при этом одновременно и перспективный рынок. Без помощи профессионалов безопасно вести бизнес в Африке, Азии, странах Латинской Америки, да и некоторых европейских странах достаточно затруднительно.

Очень важно избегать взаимодействия с компаниями, которые находятся под санкциями США и правительств других государств, т.к. отношения с подсанкционными компаниями влекут за собой большое количество неприятностей для их контрагентов.

Если ваша компания по неосторожности вступила в отношения с компанией, которая находится под санкциями или связана с лицами, в отношении которых введены санкции, то это может грозить существенными штрафами и проблемами в дальнейшей работе на внешних рынках.

Самые существенные проблемы могут возникать в случае, если ведется с бизнес с компаниями, находящимися в санкционном списке США.

Проверить находится ли ваш контрагент в санкционном списке США можно на сайте Госказначества США.

Также, несколько советов, как максимально обезопасить сделку. Необходимо использовать все доступные публичные источники: государственные и частные реестры, общемировые и национальные СМИ. Нужно привлечь специалиста, который владеет языком страны, с которой вы хотите работать, чтобы он помог вам сделать такой анализ: изучить сайты других компаний, вникнуть в бизнес-климат. Очень важно уделять внимание даже мелочам: подробно исследовать медиа фон потенциального контрагента, изучить структуру бенефициаров, проверить не являются ли бенефициары публичными лицами и насколько они зависимы от политической обстановки.

Нужно тщательно выбирать себе партнеров и обращаться к профессионалам, которые быстро сделают проверку интересующих вас компаний, независимо от страны в которой они находятся: проверят их историю, благонадежность, наличие активов, оценят риски и дадут рекомендации на что необходимо обратить внимание.

http://zib.com.ua/

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
22.07.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели Внесены изменения в Порядок исчисления средней зарплаты Кабмин обновил правила определения критичности предприятий для бронирования работников Верховная Рада одобрила в целом изменения к НК относительно квартального налогового расчета для ФЛП ГНС отвечает ...
20.05.2025
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Новая форма ТТН: обзор изменений Микро, малое, среднее или крупное: зачем нужно определять размер предприятия Утверждаем и обновляем штатное расписание: правила и нюансы Списки...
21.05.2025
Критически важные предприятия до 28 мая должны подать соответствующие данные: письмо Минэкономики
Больше по теме: Перечень отраслевых и региональных нормативных актов, которыми утверждены критерии признания предприятий критически важными в особый период Зарплатные критерии для бронирования работников: исчисляем среднюю зарплату Минэкономики в письме от 19.05.2025 № 27-11/37509-07 проинфор...
Новое
25.07.2025
НБУ оставил учетную ставку на уровне 15,5 %
Правление НБУ приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5 %. Это поддержит устойчивость валютного рынка и контролируемость инфляционных ожиданий, что приведет к дальнейшему ослаблению ценового давления. НБУ будет сохранять достаточно жесткие монетарные условия столько, сколько потребуетс...
25.07.2025
Новые подходы к труду женщин и зачислению их стажа в условиях войны
В результате обновления законодательства и изменения подходов в сфере труда, вызванных полномасштабной войной, в Украине растет количество женщин, которые подаются на вакансии в областях, где традиционно преобладали мужчины. В Украине устранено искажение в трудовом законодательстве относительно труд...
24.07.2025
Банки ожидают рост кредитного портфеля: результаты опроса
Банки сохранили оптимизм относительно роста кредитных портфелей бизнеса и населения и впервые за год ожидают улучшения качества займов. Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса об условиях банковского кредитования. Больше по теме: Заем по кредитной линии и дисконтирование Доступны...
Лучшие материалы