Как можно проверить своего контрагента

Налоговики привели перечень сервисов, по которым можно проверить бизнес-партнеров.

Заместитель начальника Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками Роман Криль дал ряд рекомендаций, каким образом можно застраховать себя от неожиданностей в работе со своими бизнес-партнерами.

Следует проверить их разрешительные документы о полученных услугах и товарах (лицензии, разрешения и т.д.). Вид экономической деятельности должен соответствовать предоставленным услугам или реализованным товарам.

Например:

• строительные услуги - лицензия на строительство (проверьте на сайте Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины);
• подакцизные товары (табачные изделия, ликероводочные изделия и топливо) - лицензия на производство, хранение, оптовой и розничной торговли подакцизными товарами (проверьте на сайте Государственной налоговой службы Украины (ГНС).

Проверить отсутствие налогового долга можно на сайте ГНС.

Проверить наличие земельного участка (собственной или арендованной) и недвижимого имущества можно через Государственный реестр прав на недвижимое имущество и Публичную кадастровую карту на сайте Госгеокадастр.

Проверьте трудовой ресурс бизнес-партнера, имеет ли он квалифицированный персонал для сферы оказания услуг.

Проверьте, имеет ли он основные средства для осуществления операций (например, для услуг хранения, транспортировки, отгрузки или переработки). Обращайте внимание на объекты, которые будут задействованы в этой деятельности и их связь с вашим потенциальным бизнес-партером. Эту информацию каждый налогоплательщик предоставляет в органы ГНС.

Проверьте, фигурирует ли ваш потенциальный бизнес-партнер в судебных тяжбах. Сделать это можно черед Единый государственный реестр судебных решений.

Для проверки надежности делового партнера достаточно знать налоговый номер или точное название предприятия.

https://sud.ua