Подаем информацию о бенефициарах: на что обратить внимание

04.08.2021 548 0 1

В чем актуальность статьи? В этом году юрлица обязаны подать госрегистратору информацию о своих конечных бенефициарных владельцах (далее – КБВ) и схему структуры собственности. Это требование Закона от 06.12.19 г. № 361-IХ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов...» (далее – Закон № 361).

О чем статья? О том, какие документы следует подготовить и подать, а также как изобразить схему структуры собственности, чтобы выполнить требование Закона № 361 на практике.

Полная версия доступна только подписчикам