Усовершенствован порядок проведения проверок по вопросам противодействия отмыванию доходов

НБУ принял постановление от 30.03.16 г. № 204, которым внесены изменения в Положение о порядке организации и проведения проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В частности, пункт 18 раздела II Положения дополнен нормами, которыми предусмотрено, что руководитель или заместитель руководителя инспекционной группы фиксирует факт непредоставления банком/учреждением на запрос инспекционной группы указанных в запросе информации, документов (их копий и/или выписок из них), письменных объяснений в установленный срок в полном объеме, определенном формате, структуре и форме путем совершения соответствующей записи на запросе о предоставлении таких документов (на экземпляре, который хранится у руководителя/заместителя руководителя инспекционной группы) или составляет соответствующий акт.

Руководитель или заместитель руководителя инспекционной группы имеет право на основании запроса инспекционной группы требовать (при необходимости) изготовление банком/учреждением копий документов в присутствии члена инспекционной группы.

Кроме этого, изложена в новой редакции форма Отчета по оценке рисков в сфере финансового мониторинга.