Обновлены формы учета и представления информации, связанной с осуществлением финмониторинга

Минфин приказом от 29.01.16 г. № 24 утвердил формы учета и представления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга, предоставляемых субъектами первичного финансового мониторинга (кроме банков/филиалов иностранных банков) и их обособленными подразделениями.

Также утверждена Инструкция по заполнению форм учета и представления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга.

Установлено, что при представлении информации субъектами первичного финансового мониторинга в электронном виде такие субъекты обеспечивают представление информации в соответствии с составом реквизитов и структуры файлов, утвержденных Минфином.

Источник: http://www.minfin.gov.ua/