Тема:
НБУ ужесточит требования к кредитным посредникам небанков
Национальный банк предлагает для обсуждения новые требования к кредитным посредникам небанковских финучреждений в сфере потребительского кредитования. Вопрос будет регулировать положение об установлении требований к кредитным посредникам небанковских финучреждений и к их деятельности в сфере потреб...
Редакция
16.09.2021 33 0 0
Когда банки не должны требовать документы, подтверждающие источники состояний
Банки не должны использовать формальный подход во время работы с национальными политически значимыми лицами (Politically Exposed Persons, PEP) и относить всех без исключения таких PEPs к категории клиентов с высоким уровнем риска деловых отношений. Такую рекомендацию Национальный банк предоставил ба...
16.03.2021 64 0 0
Кредиты по портфельным госгарантиями будут выдавать 11 банков
В программе правительства по государственным гарантиям под кредиты для микро- и малого бизнеса приняли участие 11 банков: из госбюджета 2020 года выделили почти 4 млрд грн, а портфель таких кредитов может достичь 7,8 млрд грн. Средства на государственные гарантии распределились между банками, котор...
15.03.2021 9 0 0
НБУ расширил список важных платежных систем
Национальный банк (НБУ) определил перечень системно важных, социально важных и важных платежных систем в Украине. Это делается по итогам деятельности каждой из них на протяжении года. Критериями определения являются объемы операций и виды услуг, которые предоставляются платежными системами. На сего...
11.03.2021 88 0 0
НБУ будут проверять небанковские финучреждения на основе риск-ориентированного подхода
НБУ утвердил новое Положение об организации, проведения и оформления результатов инспекционных проверок участников рынков небанковских финансовых услуг, информирует его пресс-служба. В июле 2020 года с вступлением в силу закона о «сплит» Национальный банк получил полномочия проводить ин...
10.03.2021 35 0 0
Как должно осуществляться электронное взаимодействие по вопросам финансового мониторинга
До принятия и вступления в силу новых подзаконными нормативно-правовыми актами, в частности по вопросам информационного обмена и внедрения структурированных файлов, Госфинмониторинг рекомендует банкам предоставлять в Службу информацию по вопросам финансового мониторинга (кроме сообщений о финансовых...
03.03.2021 36 0 0
ПриватБанк меняет тарифы ежемесячного обслуживания для бизнеса
Государственный ПриватБанк с 1 апреля 2021 года меняет тарифы на расчетно-кассовое обслуживание для ФЛП и юрлиц. Тарифный пакет можно будет самостоятельно изменить через «Приват24 для бизнеса». Викладено мовою оригіналу Тариф Бізнес Старт Бізнес Комфорт Бізнес ПРО ...
03.03.2021 2088 0 0
Как НБУ будет тестировать банки в 2021 году
В текущем году стресс-тестирование будут проходить 30 банков. Национальный банк после обусловленной кризисом перерыва прошлого года возобновляет стресс-тестирования банков и начинает ежегодную оценку устойчивости. Оценка устойчивости осуществляться состоянию на 1 января 2021 года. Она предусматрив...
24.02.2021 33 0 0
В НБУ корректируют работу банков: список изменений
В 2021 году Нацбанк (НБУ) повысит требования к необеспеченным потребительским кредитам до 150%. Также, среди прочего, планируется возобновить стресс-тестирование для банков Среди ближайших планов регулятора он назвал следующие: с 1 апреля 2021-го – введение коэффициента чистого стабильного...
23.02.2021 38 0 0
НБУ урегулировал вопрос о проведении инспекционных проверок банков
НБУ урегулировал отдельные вопросы проведения инспекционных проверок банков и других объектов надзора. Национальный банк уточнил порядок обработки предоставленных объектом проверки возражений и объяснений по результатам проведения инспекционной проверки. Что изменилось: руководитель инспекционн...
19.02.2021 23 0 0
НБУ обязал банки провести актуализацию данных клиентов
НБУ постановлением Правления от 15.02.2021 г. № 19 внедрил мероприятия в сфере фин мониторинга в связи с введением дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий. Банки обязали не позднее 30 календарных дней после окончания периода, указанного в п. 3 постановления КМУ от 09.12.2020...
18.02.2021 217 0 0
Нацбанк решил возобновить стресс-тестирование банков
Национальный банк (НБУ) возобновляет стресс-тестирования банков и начинает ежегодную оценку устойчивости после перерыва, введенного из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса в в прошлом году. Соответствующее решение Нацбанка №39-рш вступило в силу 8 февраля. Согласно документу, оценка устойч...
10.02.2021 37 0 0
НБУ распределил банки на группы на 2021 год
Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка Украины определил критерии для отдельных групп банков на 2021 год. Согласно решению Комитета от 5 февраля 2021 года № 40 предусмотрены следующие группы: банки с госуда...
10.02.2021 68 0 0
К банковским договорам установлены дополнительные требования
Национальный банк Постановлением Правления НБУ от 22 января 2021 №7 «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к договорам о предоставлении финансовых услуг» установил дополнительные требования к банковским договоров для раскрытия полной информации об услугах. Постановление ...
09.02.2021 74 0 0
Условия приобретения иностранной валюты: НБУ
В Украине либерализацию валютный рынок. Большую часть послаблений уже утвердили, также права расширили и в этом году. Часть требований может предъявлять и сам банк, несмотря на позицию регулятора. Имеет ли право банк требовать предъявления паспорта при продаже долларов Украинские на сумму до 400 ты...
08.02.2021 150 0 0
НБУ меняет требования к банковским соглашениям с потребителями
Национальный банк утвердил дополнительные требования к банковским договорам для раскрытия полной информации об услугах. Речь идет о требованиях к договорам о потребительском кредите, вкладе (депозите), а также открытии и ведении текущего счета. Банки будут обязаны предоставлять в договоре полное оп...
27.01.2021 38 0 0
В Украине ужесточат требования к денежных переводов
Банковские транзакции Украинская будут мониторить по обновленным правилам и протоколами уже с 1 июля этого года. Нормы обновленного закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространен...
21.01.2021 69 0 0
НБУ обновил рейтинг банков по количеству отделений
Государственные банки сокращают отделения, но по-прежнему занимают больше половины рынка По состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 7134 действующих структурных подразделений банков. За последний год их число сократилось на 868 (на 10,8%). В Украине насчитывалось 73 действующих бан...
20.01.2021 173 0 0
Новые правила лицензирования учреждений, предоставляющих финансовые услуги: НБУ
Национальный банк готовит новое Положение о лицензировании учреждений, предоставляющих финансовые услуги (страховщиков, кредитных союзов, финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей). В чем суть нового документа Документ изменит подходы к лицензионным процедурам на рынках небанковских фи...
05.01.2021 130 0 0
Как работают банки на рубеже 2020–2021 гг.
Баланс № 51 от 21 декабря 2020 года НБУ определил регламент работы системы электронных платежей НБУ (далее – СЭП) и порядок работы банковской системы в период завершения отчетного года: в 2020 году: – 30 декабря СЭП работает до 24.00; валютный рынок, депозитарий и т. п. работают ка...
24.12.2020 52 0 0