Зупинення фіноперацій: новий Порядок прийняття рішення!

Мінфін наказом від 28.12.15 р. № 1200 затвердив Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій.

Затвердженим Порядком визначено процедуру прийняття відповідних рішень та надання відповідних доручень Держфінмоніторингом, а саме:

- про зупинення/поновлення суб'єктом первинного фінансового моніторингу проведення або забезпечення проведення моніторингу фінансової (фінансових) операції (операцій) відповідної особи на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави - відповідно до абз. 3 ч. 3 ст. 23 Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі-Закон);

- про подальше зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій) - відповідно до ч. 2 ст. 17 Закону;

- про зупинення видаткових фінансових операцій - відповідно до ч. 3 ст. 17 Закону;

- про продовження зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) (видаткових фінансових операцій) - відповідно до абз. 3 ч. 5 ст. 17 Закону;

- про скасування свого рішення про подальше зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) - відповідно до абз. 2 ч. 5 ст. 17 Закону;

- про скасування свого рішення про зупинення видаткових фінансових операцій - відповідно до абз. 2 ч. 5 ст.17 Закону.

Джерело: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z...