Затверджено нове положення про Держфінмоніторинг

Постанова КМУ від 29.07.2015 № 537

Уряд затвердив нове положення про Державну службу фінансового моніторингу (далі — Держфінмоніторинг).

Держфінмоніторинг реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

До основних завдань служби також належить:

• проведення національної оцінки ризиків;
• налагодження співпраці, взаємодії та інформаційного обміну з державними органами, НБУ, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
• забезпечення представництва України в міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Також розширено права Держфінмоніторингу.

Постанова набирає чинності з дні її офіційного опублікування.

Джерело: http://golovbukh.ua/news/zatverdzheno...