Минюст разработает механизм верификации бенефициарных владельцев бизнеса

Украина будет создавать механизмы верификации конечных бенефициарных владельцев компаний. Украина ранее получила почетную международную награду от организаторов конференции инициативы EITI за прогресс во внедрении процедуры открытия конечных бенефициаров. Будут создаваться механизмы верификации бе...

Редакция

30.10.2017 156 0 0

Деловые новости

В Украине открыли данные о владельцах всех компаний. Как их искать

Украина открыла данные о бенефициарах компаний и стала первой страной в мире, правительство которой официально присоединился к Глобальному реестра бенефициарных владельцев. То есть информация, за которую до сих пор нужно было время даже бороться, стала для украинцев открытой. И как ее искать и что ...

19.08.2017 196 0 0

Деловые новости

Украина открыла данные о бенефициарных собственниках компаний

Хорошая новость. Украина открыла данные о бенефициарах компаний и стала первой страной в мире, которая присоединилась к Глобальному реестру бенефициарных владельцев - инициативы Transparency International по содействию прозрачности и предотвращения коррупции. Благодаря совместной работе Государстве...

17.08.2017 107 0 0

Новости законодательства

ОО "Всеукраинский бухгалтерский клуб": результаты работы в Общественном совете ГФС

Сегодня, 14 июля, состоялось заседание Общественного совета при ГФС, на котором совместно с представителями ГФС обсуждались важные и злободневные вопросы налогообложения, ТЦО и работы ГФС. На заседании были приняты решения, по результатам которых в ГФС были направлены запросы, ответы на которые обе...

14.07.2017 1018 0 0

Новости законодательства

Проблемы в понимании и применении органами ГФС положений НКУ относительно концепции бенефициарного владельца

(изложено на языке оригинала) ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ ДЕРЖАВНІЙ ФІСКАЛЬНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ Від 13.07.2017 Вих. № 13/07-3 &nb...

14.07.2017 756 0 0

Новости законодательства

Информация о бенефициарных владельцах будет сведена в публичный реестр

Правительство приняло постановление от 18 мая 2017 № 339 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 8 сентября 2016 № 593». Правительством поддержана инициатива Министерства юстиции и Государственного агентства по вопросам электронного правительства присоединиться к Глобаль...

22.05.2017 205 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Рекомендации касательно выявления реальных бенефициаров

НБУ в письме от 10.02.2017 р. № 25-0008/10883 сообщила, что под понятием «номинальный собственник (держатель)» следует подразумевать лицо, которое от своего имени управляет корпоративными правами другого лица - реального конечного бенефициарного собственника (контролера) в интересах последнего. Фак...

16.02.2017 1843 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Относительно признания некоторых операций контролируемыми

Лист ДФС від 20.01.2017 № 1023/М/99-99-15-02-02-14 «Щодо визнання деяких операцій контрольованими та визначення бенефіціарного власника доходу і пов’язаних осіб» Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо визнання деяких операцій контрольованими та визначення бенефіціарного власника д...

10.02.2017 229 0 0

Деловые новости

Минэкономразвития представит официальный портал координации международной помощи Openaid.gov.ua

Министерство экономического развития и торговли создало официальный портал координации международной помощи в Украине Openaid.gov.ua. Портал содержит самую большую в Украине базу данных по проектам международной помощи, а также целый ряд инструментов, которые будут интересны как для донорских органи...

30.12.2016 172 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Доход с источником происхождения из Украины получает экспедитор-нерезидент: что с налогом на репатриацию?

ГУ ГФС в г. Киеве в письме от 23.09.2016 № 21056/10/26-15-12-05-11 сообщило, что бенефициарным (фактическим) получателем (собственником) дохода не может быть юридическое или физическое лицо, даже если такое лицо имеет право на получение дохода, но является агентом, номинальным держателем (номин...

30.09.2016 250 0 0

Новости законодательства

Определены условия проведения оценки финсостояния потенциального бенефициара инвестиционного проекта

Минфин принял приказ от 14.07.16 г. № 616 Про затвердження Порядку проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, на...

16.08.2016 271 0 0

Деловые новости

В НБУ заявили о раскрытии всех конечных собственников банков

Банковский сектор Украины на сегодняшний день стал полностью прозрачным. На данный момент 98,7% активов банков находятся в "прозрачных" банках, то есть банках, где мы знаем, какой собственник. При этом, что фактически такой показатель можно считать 100%, так как оставшиеся 1,3% миноритарных акцион...

01.07.2016 130 0 0

Деловые новости

Относительно необходимости раскрытия информации о конечных бенефициарных собственниках юрлиц

Украина одной из первых реализовала требование FATF относительно необходимости раскрытия информации о конечных бенефициарных собственниках юридических лиц. Какой объем информации о бенефициарах юрлица сейчас подлежит раскрытию в Украине? На сегодня юридические лица должны предоставлять государстве...

15.04.2016 305 0 0

Работа с частными предпринимателями

Должны ли предприниматели предоставить до 25 сентября сведения о конечных бенефициарных собственниках?

Нужно ли предпринимателю-единщику и предпринимателю на общей системе налогообложения подавать сведения о конечных бенефициарных собственниках в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц – предпринимателей (далее – ЕГР)? Нет, предприниматели не подают такие сведения в ЕГР. ...

12.01.2016 213 0 0

Деловые новости

Розкриття кінцевих бенефіціарів у ЄС. Що має врахувати Україна

На рівні Європейського Союзу вже тривалий час точаться дискусії щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників. Ще в 2013 році Європейська Комісія ініціювала розробку нової Директиви щодо запобігання відмиванню грошей та боротьби з тероризмом (четвертої за рахунком). Як очікуєть...

01.07.2015 282 0 0

Новости законодательства

Інформацію про кінцевих бенефіціарів міститиме і Реєстр громадських об’єднань

Окремих коригувань зазнав Порядок ведення Реєстру громадських об’єднань та обміну відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, затверджений постановою КМУ від 19.12.2012 № 1212. Правками насамперед визначено, що держателем Реєстр...

30.06.2015 218 0 0

Новости законодательства

Держфінмоніторинг перевірятиме ще й встановлення СПФМ кінцевого бенефіціарного власника (контролера) клієнта

Мінфін наказом від 14.04.2015 № 436 оновив Порядок проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу (далі — СПФМ). Пов’язано це з прийняттям нового Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,...

25.05.2015 275 0 1

Новости законодательства

Розкриття кінцевих бенефіціарів можуть відтермінувати: є проект

ВРУ зареєстровано проект Закону №2896 про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи. Текст проекту наразі відсутній. В разі, якщо ВРУ підтримає законопроект, регулятор надає можливість відтермінувати на чотир...

20.05.2015 214 0 0

Документооборот

Как предприятию определить своих бенефициаров

Приближается 25 мая – дата, до которой большинству юридических лиц, зарегистрированных до 25.11.14 г., необходимо подать госрегистратору сведения о своих бенефициарах, руководствуясь требованиями Закона от от 14.10.14 г. № 1701-VII. Поэтому сейчас возникает много вопросов, некоторые из них рассмот...

14.05.2015 15806 0 1

Page №10 | бенефициар