Относительно необходимости раскрытия информации о конечных бенефициарных собственниках юрлиц

Украина одной из первых реализовала требование FATF относительно необходимости раскрытия информации о конечных бенефициарных собственниках юридических лиц.

Какой объем информации о бенефициарах юрлица сейчас подлежит раскрытию в Украине?

На сегодня юридические лица должны предоставлять государственному регистратору информацию о своем бенефициарном собственнике (контролере). В частности, в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц — предпринимателей содержится такая информация о бенефициаре юридического лица: Ф.И.О., паспортные данные, страна гражданства и место проживания. Украинские компании должны были подать информацию о своих бенефициарах до 25 сентября 2015 года, соответственно, к компаниям, которые такой информации не предоставили, может быть применено взыскание в виде штрафа.

Насколько эффективна реализуемая у нас модель?

Украина одна из первых реализовала соответствующее требование FATF относительно необходимости раскрытия информации о конечных бенефициарных собственниках юридических лиц. Но в то же время сам механизм реализации норм национального законодательства оставляет желать лучшего. Дело в том, что при раскрытии компанией информации о своем бенефициаре никакие подтверждающие документы не предоставляются. Поэтому на практике в реестр часто подается информация о номинальных акционерах, а не о реальных бенефициарах. Может вообще подаваться информация о лицах, никак не связанных с компанией или вообще не существующих. Вычислить то, что такая информация не является достоверной, можно только путем сопоставления данных в реестре: например, по целому ряду юридических лиц будут фигурировать одни и те же имена номиналов (такая практика уже применяется за рубежом).

Подробнее смотри по ссылке: pravo.ua/article.php?id=100112407