Когда банки не должны требовать документы, подтверждающие источники состояний

Банки не должны использовать формальный подход во время работы с национальными политически значимыми лицами (Politically Exposed Persons, PEP) и относить всех без исключения таких PEPs к категории клиентов с высоким уровнем риска деловых отношений. Такую рекомендацию Национальный банк предоставил ба...

Редакция

16.03.2021 71 0 0

Деловые новости

Кредиты по портфельным госгарантиями будут выдавать 11 банков

В программе правительства по государственным гарантиям под кредиты для микро- и малого бизнеса приняли участие 11 банков: из госбюджета 2020 года выделили почти 4 млрд грн, а портфель таких кредитов может достичь 7,8 млрд грн. Средства на государственные гарантии распределились между банками, котор...

15.03.2021 9 0 0

Новости законодательства

Изменения в законодательстве, действующие с марта 2021 года

С 1 марта вступил в силу приказ Минфина от 02.12.20 г. № 734, которым: обновлена форма налоговой накладной, утвержденная приказом Минфина от 31.12.15 г. № 1307; обновлены формы налоговой декларации по НДС и уточняющего расчета налоговых обязательств по НДС в связи с исправлением самостоятельно в...

01.03.2021 1136 0 1

Новости законодательства

Как НБУ будет тестировать банки в 2021 году

В текущем году стресс-тестирование будут проходить 30 банков. Национальный банк после обусловленной кризисом перерыва прошлого года возобновляет стресс-тестирования банков и начинает ежегодную оценку устойчивости. Оценка устойчивости осуществляться состоянию на 1 января 2021 года. Она предусматрив...

24.02.2021 36 0 0

Деловые новости

В НБУ корректируют работу банков: список изменений

В 2021 году Нацбанк (НБУ) повысит требования к необеспеченным потребительским кредитам до 150%. Также, среди прочего, планируется возобновить стресс-тестирование для банков Среди ближайших планов регулятора он назвал следующие: с 1 апреля 2021-го – введение коэффициента чистого стабильного...

23.02.2021 39 0 0

Новости законодательства

НБУ урегулировал вопрос о проведении инспекционных проверок банков

НБУ урегулировал отдельные вопросы проведения инспекционных проверок банков и других объектов надзора. Национальный банк уточнил порядок обработки предоставленных объектом проверки возражений и объяснений по результатам проведения инспекционной проверки. Что изменилось: руководитель инспекционн...

19.02.2021 24 0 0

Новости законодательства

НБУ обязал банки провести актуализацию данных клиентов

НБУ постановлением Правления от 15.02.2021 г. № 19 внедрил мероприятия в сфере фин мониторинга в связи с введением дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий. Банки обязали не позднее 30 календарных дней после окончания периода, указанного в п. 3 постановления КМУ от 09.12.2020...

18.02.2021 220 0 0

Деловые новости

НБУ распределил банки на группы на 2021 год

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка Украины определил критерии для отдельных групп банков на 2021 год. Согласно решению Комитета от 5 февраля 2021 года № 40 предусмотрены следующие группы: банки с госуда...

10.02.2021 68 0 0

Деловые новости

В каких банках аграрии могут оформить доступные кредиты

Аграрные производители могут пользоваться инструментом портфельных гарантий. Государственные гарантии на портфельной основе предоставлены в обеспечение частичного выполнения долговых обязательств по портфелю кредитов, предоставляемых субъектам хозяйствования микропредпринимательства, малого и/или ср...

21.01.2021 39 0 1

Деловые новости

НБУ обновил рейтинг банков по количеству отделений

Государственные банки сокращают отделения, но по-прежнему занимают больше половины рынка По состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 7134 действующих структурных подразделений банков. За последний год их число сократилось на 868 (на 10,8%). В Украине насчитывалось 73 действующих бан...

20.01.2021 174 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Зарплата для работников в любом банке: на что обратить внимание бухгалтеру

Национальный банк Украины постановлением от 24.04.2020 № 56 утвердил изменения в Инструкцию о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте (далее - Постановление). Этим Постановлением частности, уточнено, что плательщик, если это предусмотрено договором между банком и плательщиком, имеет пр...

13.01.2021 55 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Счета плательщиков в СЭА НДС и СЭА РП и СЭ не изменились

Казначейство информирует, что реквизиты счетов для уплаты в бюджет налогов, сборов, других платежей, переоткрытых в связи с административно-территориальной реформой в Украине и действуют с 01.01.2021, размещены в актуальном состоянии на: главной странице вебпортал Казначейства в «Поиск рекв...

11.01.2021 152 0 1

Новости законодательства

Кабмин расширил перечень банков-кредиторов бизнеса

Кабинет министров расширил круг потенциальных банков для кредитования бизнеса по программе предоставления государственных гарантий на портфельной основе. Соответствующий документ одобрен на заседании правительства 21 декабря. Что известно о доступе банков Согласно постановлению в порядке предостав...

23.12.2020 38 0 0

Деловые новости

НБУ установил график работы банков на праздники

В Национальном банке Украины рассказали, как регулятор будет работать на новогодние праздники. В период с 1 по 3 число и от 7 по 10 число в НБУ и других украинских банках будут выходные. Украинцы смогут воспользоваться лишь кассовыми операциями. В то же время, регулятор обещает стабильную ра...

18.12.2020 106 0 0

Деловые новости

Когда банки могут блокировать операции клиентов

Такое возможно, если банк признает ту или иную финансовую операцию подозрительной. В некоторых случаях банки могут блокировать платежи клиентов, требуя при этом дополнительных документов по финансовой операции и объясняя это требованиями системы финансового мониторинга. Почему так происходит Подо...

09.12.2020 388 0 0

Деловые новости

С декабря банки начнут принимать электронные паспорта

Национальный банк Украины осовременил несколько норм, связанных с проведением кассовых операций банков и инкассаторских компаний. Что именно изменится: при осуществлении кассовых операций для идентификации и верификации клиента или его представителя банки смогут использовать цифровой паспорт или...

26.11.2020 24 0 0

Новости законодательства

НБУ усилит требования к корпоративному управлению в банках

Национальный банк усовершенствует корпоративное управление в банках, в частности, усилит ответственность правления банка, улучшит систему внутреннего контроля и управление рисками. Изменения связаны с законопроектом №4367 о внесении изменений в закон «О банках и банковской деятельности»...

13.11.2020 38 0 0

Деловые новости

Минфин изменил перечень банков для бюджетных выплат

В список банков, через которые будут осуществляться бюджетные выплаты, вошли 44 финучреждения Министерство финансов обновило перечень банков, через которые будет осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и зарплат работникам бюджетных учреждений. Обновленный список был опубликован на сайте вед...

05.11.2020 31 0 0

Новости законодательства

Введен оверсайт индикаторов валютного рынка: НБУ

Национальный банк ввел оверсайт индикаторов валютного рынка для приведения механизма их определения, расчета и обнародования в соответствии с принципами Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) для финансовых индикаторов. Речь идет о таких показателях как официальный курс гривны ...

20.10.2020 35 0 0

Деловые новости

Права вкладчиков, заемщиков и кредиторов при ликвидации банка

Если банк признан неплатежеспособным, а выведение его из рынка осуществляется через процедуру ликвидации, вкладчики, заемщики и кредиторы должны знать и придерживаться своих прав и обязанностей. fg.gov.ua ...

19.10.2020 20 0 0

Page №12 | банк