Отсрочено до 1 декабря введение порядка о конечных бенефициарных владельцах – официальное заявление от Минюста

С целью принятия всеми субъектами первичного финансового мониторинга организационных мероприятий, необходимых для внедрения механизма уведомления держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований об обнаружении разногласий в сведениях о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности юридического лица, Министерством юстиции издан приказ от 27 сентября 2023 № 3445/5 «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Украины от 12 июля 2023 № 2542/5», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 28 сентября 2023 за № 1714/40770, а также приказ Министерства юстиции Украины и Министерства финансов Украины от 28 сентября 2023 г. № 3463/5/523 «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Украины, Министерства финансов Украины от 10 июля 2023 г. № 2513/5/378», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 28 сентября 2023 г. под № 1713/40769.

Указанными приказами отсрочено до 1 декабря 2023 г. внедрение Порядка уведомления держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о выявлении разногласий между полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в ЕГР сведениями о конечных и/или структуру собственности юридического лица и Порядка передачи держателем ЕГР информации о разногласиях между сведениями о конечных бенефициарных владельцах и/или структуре собственности юридического лица, полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки юридического лица, и соответствующими сведениями, размещенными в указанном реестре, и о субъекте первичного финансового мониторинга, которым выявлены такие разногласия, в специально уполномоченный орган.

https://minjust.gov.ua