Як будуть ідентифікувати суб’єктів первинного фінмоніторингу

Мінфін оприлюднив проект свого наказу «Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки» (далі — проект наказу).

Розроблений документ упорядкує формування облікового ідентифікатора, який буде присвоюватися внесеній до Єдиної інформаційної системи інформації щодо взяття на облік суб’єкта первинного фінансового моніторингу, та надання довідки про обліковий ідентифікатор.

Проектом наказу пропонується затвердити Порядок формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор (далі — Порядок), а також форму довідки про обліковий ідентифікатор.

Порядок визначає:

• правила формування облікового ідентифікатора;
• правила надання довідки про надання облікового ідентифікатора;
• форму листа-звернення щодо отримання довідки про обліковий ідентифікатор.

Пропозиції та зауваження щодо змісту регуляторного акта можна надавати протягом 1 місяця від дня оприлюднення проекту наказу за такими адресами: Міністерство фінансів України, 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2, е-mail: maksymenko@minfin.gov.ua; Державна регуляторна служба України, 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11.

Джерело: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/p...