О Национальном бюро финансовой безопасности Украины

«Есть ли смысл читать законопроект, еще не зарегистрирован в ВРУ?» Спросили себя в Минфине и ... раскритиковали законопроект «О Национальном бюро финансовой безопасности Украины».

И - зря. Если заглянуть в тех изменений, которые вносятся в других нормативных актов указанным Законопроет, то МинФин должен понять - государственный бюджет будет надежно защищен. Сразу предупреждаю - сам законопроект я еще не читала и поэтому Анич о нем сказать не имею права. Однако, я изучила сравнительную таблицу к проекту и вот нововведения нас ожидают.

Следователи будут согласовывать проведение проверок и ревизий с прокурором.

Бюро расследовать, в том числе: и уклонение от уплаты налогов, и фиктивное предпринимательство и фальсификацию финансовых документов.

Теперь все будут обязаны предоставлять документы работникам НБФБ на их запрос. Было бы хорошо, если бы в Законе О НБФБ работников бюро обязали бы подробно описывать каждый документ, испрашивается без этих привычных: «и другие, касающиеся этой хозяйственной операции». Иначе несчастные счастливы налогоплательщики, вернее их должностные лица имеют шанс потерять от 4250,00 грн. к 6800,00 грн., если забудут о какой несчастной ТТН-ку или спецификацию. Но хорошо, что такого плательщика может защитить суд.

Новая статья в Уголовном кодексе - 191-1 - Присвоение растрата или завладение бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением. Итак, вы просто вынуждены будете платить все налоги вовремя. Будьте осторожны с налоговым кредитом по НДС - если Вам в жизни случится ... очень трудолюбивый работник Бюро, заботится о бюджете (в основном свой), то может обвинить вас в том что Ваш налоговый кредит - это завладение бюджетными средствами.

При этом, обратите внимание на примечание № 2 к ст.212 УК - под фактическое непоступление в бюджеты или государственные целевые фонды средств понимается неуплата в порядке и сроки, установленные законом, согласованных денежных обязательств. Вот теперь государственные предприятия точно лишатся руководства. А в случае, когда банк обанкротится именно в момент уплаты налогов счастливым плательщиком, то такому плательщику придется идти в суд и доказывать, что он-то заплатил налоги вовремя и все претензии к банку (не волнуйтесь. Здесь стороне налогоплательщиков Верховный суд, р ).

Мошенничество с НДС. Это ст.222-2 УК. Нова. Это, когда нечестные бизнесмены хотят получить бюджетное возмещение. Не совсем понятно как им это удается в условиях действия СЕА НДС и сморкать. Но нечестные бизнесмены люди везде коварные и видимо имеют собственных хакеров. И, судя по тому, что под крупным размером указана сумма в 17000 грн., То требовать от бюджета и одной гривны бюджетного возмещения приведет к расследованию Бюро. Бухгалтеры - будьте внимательны и не перепутайте строки в декларации! С другой стороны, сморкать заботится о Вас и накопления бюджетного возмещения грозит лишь крупным налогоплательщикам.

Для осуществления оперативно-розыскной деятельности (далее - ОРД) будет достаточно наличия аналитической информационного документа органов НБФБ (см. Главу 3 законопроекта). Однако для проведения ОРД нужно завести дело по уставу, утвержденной начальником подразделения детективов органа Бюро.

Они (работники Бюро) могут вас слушать, но не могут быть членом партии. И они могут обрабатывать Ваши персональные данные без получения Вашего согласия.

А еще Бюро теперь будет знать:

все об эмитентах и ценные бумаги и остальные интересной информации по фондовой бирже;

все то, что изучили во время ревизий органы финансового контроля .;

информацию, которой владеет Государственная пограничная служба;

а также сможет бесплатно получать данные из многих реестров.

Директора бюро освобождает Президент по представлению Верховной Рады.

Итак, приблизительное представление мы с Вами теперь имеем, о том, что нас может ждать. Но для более детального понимания следует изучить сам законопроект и знать, что его проголосуют, ведь, как Вы знаете - МинФин хочет собственный.

Tery Tavrenko

https://site.ua/tery.tavrenko/12316-z...