НБУ предлагает повысить прозрачность операций по приему наличных для последующего их перевода

Национальный банк Украины предлагает для общественного обсуждения проект постановления Правления Национального банка Украины "О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 12 февраля 2013 № 42" (далее - Проект постановления).

Этим документом предусматривается введение обязанности для небанковских финансовых учреждений и коммерческих агентов банков открыть в банке отдельный счет и обеспечить зачисление на него наличных в гривнах, принятой ими для дальнейшего ее перевода.

Проект постановления разработан с целью усиления контроля за операциями небанковских финансовых учреждений и коммерческих агентов банков по приему наличности для дальнейшего ее перевода.

Его принятие позволит обеспечить прозрачность таких операций и избежать рисков использования принятой наличности в теневых схемах.

Проект размещен для общественного обсуждения на странице Официального интернет-представительства Национального банка Украины, поскольку в соответствии с Законом Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности" он является регуляторным актом и имеет публиковаться с целью получения замечаний и предложений от физических и юридических лиц, их объединений.

Источник: https://bank.gov.ua/control/uk/publis...