Мінфін затвердив форму довідки, яка ідентифікує суб’єктів первинного фінмоніторингу

Мінфін України затвердив наказ «Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки» від 08.06.2015 № 542.

Згаданим наказом установлено форму довідки про обліковий ідентифікатор. Така довідка є документом, що надається на вимогу суб’єкта первинного фінансового моніторингу (далі - суб’єкт фінмоніторингу), який став на облік у Держфінмоніторингу, та використовується ним при направленні запитів до державних органів і державних реєстраторів стосовно ідентифікації клієнтів та в інших визначених законодавством випадках.

Для того щоб одержати довідку про обліковий ідентифікатор, суб’єкт фінмоніторингу надсилає до Держфінмоніторингу завірений підписом керівника лист-звернення за формою згідно з додатком до цього Наказу.

Джерело: http://www.interbuh.com.ua/ru/documen...