Во время обыска в офисе львовского холдинга БЭБ изъяло более 400 банковских карт сотрудников

Детективы Бюро экономической безопасности провели обыск в головном офисе холдинга, в состав которого входит более 60 различных субъектов ведения хозяйства. 

Обыск проводился в рамках расследования уголовного производства по схеме уклонения от уплаты налогов. 

На основании определения следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева во Львове был проведен обыск по адресу расположения головного офиса группы компаний. 

1. Перед началом следственного действия сотрудники Бюро экономической безопасности предоставили представителям компании постановление о проведении обыска и разъяснили процедуру его проведения, а также права и обязанности участников обыска. 

2. Обыск длился 16 часов. За это время 25 детективов и 6 сотрудников для оперативной поддержки отработали более 2000 кв м территории, на которой расположен офис, и само здание, имеющее 5 этажей и 7 отдельных выходов. 

3. Во время обыска на месте находились адвокаты, руководство и сотрудники офиса, а также охрана компании, которая имела при себе оружие. 

4. По результатам обыска детективы обнаружили и изъяли с соблюдением всех норм действующего законодательства: 

• 415 банковских карт, принадлежащих сотрудникам и наемным работникам группы компаний; 
• реестры для пополнения банковских счетов, документы по начислению и выплате заработной платы наемным работникам; 
• наличные: разные валюты в денежном эквиваленте около 8 000 000 грн. 

5. Именно получением этих доказательств и было оговорено проведение обыска. Ведь получить их путём проведения других процессуальных действий было бы невозможно. 

6. Компьютерная техника из офиса не изымалась, все помещения и сейфы были открыты представителями предприятия добровольно, без применения спецсредств. 

7. В то же время следственные действия проводились с учетом специфики работы предприятия и без создания обстоятельств, препятствующих его дальнейшей законной деятельности. 

8. Никаких ходатайств от представителей холдинга о нарушениях со стороны сотрудников БЭБ во время обыска не поступало. 

Бюро отмечает, что обыск – это одно из следственных действий, которое обусловлено необходимостью получения доказательств, получить которые путем проведения других процессуальных действий невозможно. 

Детективы БЭБ при проведении обыска придерживались профессиональной этики и норм действующего законодательства. 

В настоящее время досудебное расследование продолжается. БЭБ планирует информировать о дальнейшем ходе дела. 

Напомним, что ранее БЭБ сообщило, что детективы БЭБ во Львове разоблачили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах холдингом, в состав которого входят 60 ресторанов и торговых точек. 

Сотрудники Бюро экономической безопасности установили, что около 2000 сотрудников заведений, входящих в холдинг, получают заработную плату двумя частями: одна – официальная, минимальная с уплатой всех обязательных платежей, а другая – неофициальная. 

Для выплаты последней каждый сотрудник во время приема на работу оформлял к карте для выплаты заработной платы дубликат, передавший в отдел кадров. 

В дальнейшем, используя этот дубликат, представитель головного офиса холдинга засчитывал вторую часть заработной платы каждому сотруднику, указывая на назначение платежа «собственное пополнение счета». 

Теневая заработная плата поступала на карты для выплат один раз в месяц. 

Таким образом, компания уклонялась от уплаты военного сбора, Единого социального взноса, который должно платить предприятие и НДФЛ. Предварительно ущерб нанесенный государственному бюджету составляет более 50 млн грн. 

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212-1 УК Украины, в виде умышленного уклонения от уплаты НДФЛ, военного сбора, единого социального взноса в особо крупном размере. 

Кроме этого, по предварительной информации детективов, упомянутые заведения не использовали РРО при расчетах с клиентами и получали оплату от клиентов наличными. В дальнейшем средства передавали в головной офис во Львове. 

https://esbu.gov.ua/