НБУ обязал банки предоставлять информацию о владельцах

Национальный банк Украины обязал коммерческие банки до 29 мая текущего года предоставить перечень всех связанных с финучреждением лиц по состоянию на 1 мая текущего года.

Соответствующее решение закреплено постановлением НБУ от 12 мая № 315, которое размещено на веб-сайте Нацбанка в четверг вечером и вступает в силу с 15 мая.

Согласно документу, в период до введения регулятором соответствующей формы статистической отчетности банки обязаны ежемесячно до 10 числа предоставлять в НБУ актуализированный перечень связанных с банком лиц.

Среди таких связанных лиц – контролеры банка и его прямые и опосредованные акционеры с существенным участием, руководители банка, участники банковской группы, родственные и афилированные лица банка и их крупные владельцы.

Помимо того Национальный банк этим же постановлением утвердил положение об определении связанных с банком лиц.

Источник: http://minfin.com.ua/2015/05/15/71326...