К сведению неприбыльного сектора и общественности!

С целью совершенствования механизмов противодействия финансированию терроризма, в том числе установления превентивных норм относительно предупреждения использования некоммерческого сектора в целях финансирования терроризма Госфинмониторингом проведен Национальный обзор по деятельности неприбыльного сектора с целью идентификации, предупреждения и борьбы с финансированием терроризма.

Подготовленный Национальный обзор пригодится практическим работникам бюджетных учреждений, общественных объединений, политических партий, творческих союзов, религиозных организаций, благотворительных организаций, пенсионных фондов и других субъектов неприбыльного сектора, а также общественности, которые занимаются вопросами предупреждения и борьбы с финансированием терроризма.

Согласно выводам Национального обзора неприбыльным организациям рекомендовано осуществлять усиленные меры по идентификации лиц во время принятия их как участников (членов) таких организаций, в частности, вкладчиков благотворительных фондов, а также обращать особое внимание на источники получения неприбыльными организациями имущества на предмет недопущения быть приобщенным к финансированию терроризма.

С Национальным обзором можно ознакомиться на веб-сайте Госфинмониторинга в разделе «Организация финансового мониторинга»/ «Методические рекомендации по организации финансового мониторинга»/«Национальный обзор по деятельности неприбыльного сектора с целью идентификации, предупреждения и борьбы с финансированием терроризма (2014 – I квартал 2016 года)».

Источник: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publ...