Госфинмониторинг усилил работу в условиях военного времени

Государственной службой финансового мониторинга Украины как подразделением финансовой разведки Украины в условиях военного времени в I квартале 2022 года принимались усиленные меры практического и организационного характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В первую очередь с целью результативного санкционирования действий страны-террориста Госфинмониторинг прилагает максимум усилий, направленных на лишение РФ финансово-экономического потенциала для продолжения кровопролитной агрессии в Украине и неотвратимости полного возмещения всего ущерба, нанесшего их кровавыми действиями на нашей земле.

В свою очередь, в рамках операционной деятельности, в I квартале 2022 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлен 141 материал (из них 90 обобщенных материалов и 51 дополнительный обобщенный материал).

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 11 563,69 млн гривен.

Основным направлением деятельности Госфинмониторинга является установление каналов финансирования лиц, которые могут быть связаны с военной агрессией со стороны российской федерации (РФ) и республики Беларусь (РБ) в отношении Украины, в т.ч. диверсионно-разведывательных групп.

Так, в I квартале 2022 г. Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 14 материалов по финансовым операциям 83-х человек, относительно которых есть обоснованные подозрения, что они являются коллаборантами/изменниками и могут быть связаны с военной агрессией РФ и РБ в отношении Украины.

В ходе указанных финансовых расследований Госфинмониторингом остановлены (заблокированы) средства в сумме 687,4 млн. гривен.

https://www.kmu.gov.ua