До 1 апреля 2024 года отсрочено внедрение порядка относительно конечных бенефициарных владельцев

Отсрочено до 1 апреля 2024 года внедрение Порядка уведомления держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований о выявлении разногласий между полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в ЕГР сведениями о конечных бенефициарных владельцах и/или структуре собственности юридического лица и Порядка передачи держателем ЕГР информации о разногласиях между сведениями о конечных бенефициарных владельцах и/или структуре собственности юридического лица, полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки юридического лица, и соответствующими сведениями, размещенными в указанном реестре, и о субъекте первичного финансового мониторинга, которым выявлены такие разногласия, в специально уполномоченный орган. 

Соответствующие приказы об этом изданы Минюстом и Минфином с целью принятия всеми субъектами первичного финансового мониторинга организационных мероприятий, необходимых для внедрения механизма уведомления держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований об обнаружении разногласий в сведениях о конечном бенефициарном собственнике и структуре собственности юридического лица.

Минюст