До конца года НБУ проверит небанковские финучреждения по всей Украине

Сейчас проверяющие НБУ обнаружили 39 пунктов обмена валюты, которые работали незаконно. Адреса и фотографии нелегальных обменников обнародованы на сайте Нацбанка.

Напомним, по состоянию на октябрь прошлого года проверками было зафиксировано 32 нелегальных обменника, существование которых связывали с 2 % сбором в Пенсионный фонд с валютообменных операций. Не взимая с покупателей сбор, можно было продавать валюту дешевле.

Большинство выявленных на сегодняшний день нарушений в структурных подразделениях небанковских финансовых учреждений, по словам директора Департамента финансового мониторинга НБУ Игоря Березы, несущественны и могут быть устранены самими финучреждениями. Самые распространенные – отсутствие в пунктах обмена наглядной информации, регламентирующая деятельность небанковских финучреждений – копий приказов, постановлений, лицензий или документов, удостоверяющих личность кассира.

В общем в планах Нацбанка до конца года проверить деятельность небанковских финучреждений по всей территории Украины.

Источник: http://www.visnuk.com.ua/