Как должно осуществляться электронное взаимодействие по вопросам финансового мониторинга
До принятия и вступления в силу новых подзаконными нормативно-правовыми актами, в частности по вопросам информационного обмена и внедрения структурированных файлов, Госфинмониторинг рекомендует банкам предоставлять в Службу информацию по вопросам финансового мониторинга (кроме сообщений о финансовых операциях, в т. ч. прибыльных), о субъекте, решении, поручении, запросе, ответе, файле приложений) в виде файлов типа L средствами транспортной системы НБУ с использованием АРМ-НБУ-Информационного.
РОЗ’ЯСНЕННЯ
щодо електронної взаємодії з питань фінансового моніторингу, зокрема файлами
типу L (файл-лист)
На чисельні звернення банківських установ з питань обміну інформацією файлами типу L (файл-лист) повідомляємо.
До прийняття та набрання чинності новими підзаконними нормативно-правовими актами, зокрема з питань інформаційного обміну та запровадження структурованих файлів, рекомендуємо банкам надавати до Держфінмоніторингу інформацію з питань фінансового моніторингу (крім повідомлень про фінансові операції (у т.ч. прибуткових), про суб’єкта, рішень, доручень, запитів, відповідей, файлів додатків) у вигляді файлів типу L засобами транспортної системи НБУ з використанням АРМ-НБУ-Інформаційного.
Ім’я файлу типу L має відповідати вимогам розділу ІІІ Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.11.2015 № 1085 (наприклад – XL0ILP2I.101).
Полная версия доступна только подписчикам
Подпишитесь на онлайн сервисы для бухгалтеров и кадровиков Uteka. Получите полный доступ библиотеки безопасных решений, которые делают вашу работу более эффективной.
Что входит в подписку?
и примеры
доступа
вопрос эксперту
обновления
материалам
материалов с 2015 года