№ п/п

Тип фіноперації

Інформація
про платника

Інформація
про отримувача

1

2

3

4

1

Переказ з використанням електронних платіжних засобів (ЕПЗ)*, електронних грошей, віртуальних активів при одночасному виконанні двох умов:

– сума переказу становить менше 30 000 грн (або її еквівалент в інвалюті);

– цей переказ не пов'язаний з іншими фінопераціями, операціями на суму понад 30 000 грн (немає ознак дроблення операції)

Номер рахунка/електронного гаманця або унікальний номер ЕПЗ/передоплаченої картки багатоцільового використання

Номер рахунка або унікальний номер ЕПЗ/передоплаченої картки багатоцільового використання/УОНФ

* Це так звані p2p перекази: грошові перекази з карти відправника на карту, номер телефону, email або розрахунковий рахунок отримувача.