Для довідки. Ідентифікація – отримання даних про особу (учасника фіноперації) (п. 27 ч. 1 ст. 1 Закону № 361). Верифікація – перевірка достовірності (підтвердження) цих даних (п. 6 ч. 1 ст. 1 Закону № 361).