ЗРАЗОК

Протокол № 15
загальних зборів засновників (учасників)
товариства з обмеженою відповідальністю «Карнавал»

м. Харків

16.03.20 р.

Присутні:

• громадянин України Короленко Сергій Дмитрович – паспорт: АВ № 111111, виданий Управлінням МВС України в Черкаській області 24.07.02 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 1212121212, частка у статутному капіталі ТОВ «Карнавал» – 50 %;
• громадянин України Хорошилов Андрій Олексійович – паспорт: АК № 222222, виданий Управлінням МВС України у Харківській області 14.04.05 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2323232323, частка у статутному капіталі ТОВ «Карнавал» – 25 %.
• громадянка України Самарченко Анна Павлівна – паспорт: АН № 333333, виданий Управлінням МВС України у Закарпатській області 01.04.07 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 3232323232, частка у статутному капіталі ТОВ «Карнавал» – 25 %.

На загальних зборах учасників ТОВ «Карнавал» присутні всі учасники, що володіють у сукупності 100 % статутного капіталу відповідно до Статуту, а тому збори є правомочними та можуть бути проведені для вирішення питань порядку денного, що стосуються діяльності товариства.

Запрошені:

• громадянка України Сіренко Ольга Семенівна – паспорт: АН № 343434, виданий Управлінням МВС України в Київській області 26.03.07 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2325272020 – головний бухгалтер ТОВ «Карнавал».
• Голова зборів – Короленко Сергій Дмитрович.
• Секретар зборів – Самарченко Анна Павлівна.

Порядок денний:

1. Затвердження фінансових результатів господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Карнавал» (далі – Товариство) за 2019 рік.

2. Розподіл чистого прибутку Товариства за 2019 рік.

Слухали:

З питання 1. Сіренко О. С., яка доповіла про результати діяльності Товариства в 2019 році і запропонувала затвердити фінансові результати господарської діяльності, подані у фінансовій звітності Товариства за 2019 рік. Чистий прибуток Товариства за 2019 рік запропоновано затвердити в сумі 500 950 грн.

З питання 2. Короленка С. Д., який запропонував частково розподілити чистий прибуток за 2019 рік, спрямувавши його на виплату дивідендів у сумі 250 000 грн.

Дивіденди виплатити учасникам пропорційно до їх частки у статутному капіталі Товариства згідно із чинною редакцією статуту Товариства:

• Короленку Сергію Дмитровичу (частка 50 %) – 125 000 грн за 2019 рік;
• Хорошилову Андрію Олексійовичу (частка 25 %) – 62 500 грн за 2019 рік;
• Самарченко Анні Павлівні (частка 25 %) – 62 500 грн за 2019 рік.

Голосували:

З питання 1: «за» – 100 % голосів присутніх, «проти» – немає, «утрималися» – немає.

З питання 2: «за» – 100 % голосів присутніх, «проти» – немає, «утрималися» – немає.

Ухвалили:

1. Затвердити фінансові результати господарської діяльності, подані у фінансовій звітності Товариства за 2019 рік. Чистий прибуток Товариства за 2019 рік затвердити в сумі 500 950 грн.

2. Частково розподілити чистий прибуток за 2019 рік, спрямувавши його на виплату дивідендів у сумі 250 000 грн. Дивіденди виплатити учасникам пропорційно до їх частки у статутному капіталі Товариства згідно із чинною редакцією статуту Товариства:

• Короленку Сергію Дмитровичу (частка 50 %) – 125 000 грн за 2019 рік;
• Хорошилову Андрію Олексійовичу (частка 25 %) – 62 500 грн за 2019 рік;
• Самарченко Аннi Павлівнi (частка 25 %) – 62 500 грн за 2019 рік.

Виплату дивідендів провести у строк із 17 березня 2020 року по 17 квітня 2020 року грошовими коштами (із перерахуванням на рахунки учасників), за вирахуванням податків і зборів, утриманих згідно з нормами Податкового кодексу України.

Голова зборів         (підпис)    С. Д. Короленко

Секретар зборів     (підпис)    А. П. Самарченко