Для довідки. Ризик-орієнтований підхід – це визначена банком система керування ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму та прийняття ним відповідних заходів тим способом і в тих обсягах, які забезпечують ефективну мінімізацію цих ризиків залежно від їх рівня (п. 311 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ від 26.06.15 р. № 417)