Протокол № 12

загальних зборів засновників (учасників)

товариства з обмеженою відповідальністю «Наш будинок»

м. Дніпропетровськ 24.03.15 р.

Присутні:

 

  • громадянка України Федоренко Алла Сергіївна – паспорт: АЄ № 003061, виданий Управлінням МВС України в Кіровоградській області 20.07.01 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2894800283, частка у статутному капіталі ТОВ «Наш будинок» – 50 %;
  • громадянин України Яцик Борис Львович – паспорт: АЄ № 245008, виданий Управлінням МВС України у Дніпропетровській області 01.04.02 р., реєстраційний номер облікової картки плат-ника податків 2565012923, частка у статутному капіталі ТОВ «Наш будинок» – 30 %.

Усього присутні учасники, які володіють 80 % часток у статутному капіталі ТОВ «Наш будинок». Збори правомочні.

Запрошені:

громадянка України Зуб Ірина Іванівна – паспорт: АК № 169780, виданий Управлінням МВС України в Запорізькій області 15.03.07 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2325272020 – директор ТОВ «Наш будинок».

Голова зборів – Федоренко Алла Сергіївна.

Секретар зборів – Яцик Борис Львович.

Порядок денний:

 

1. Затвердження фінансових результатів господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Наш будинок» (далі – Товариство) за 2014 рік.

2. Розподіл чистого прибутку Товариства за 2014 рік і за 2012 рік.

Слухали:

 

З питання 1. Зуб Ірину Іванівну, яка доповіла про досягнуті результати діяльності Товариства в 2014 році і запропонувала затвердити фінансові результати господарської діяльності, подані у фінансовій звітності Товариства за 2014 рік. Чистий прибуток Товариства за 2014 рік запро-поновано затвердити в сумі 866 120 грн.

 

З питання 2. Федоренко Аллу Сергіївну, яка запропонувала частково розподілити чистий прибуток за 2012 рік і за 2014 рік, спрямувавши його на виплату дивідендів:

 

за 2012 рік – у сумі 300 000 грн.;

за 2014 рік – у сумі 500 000 грн.

 

Дивіденди виплатити учасникам пропорційно до їх частки у статутному капіталі Товариства згідно із чинною редакцією статуту Товариства:

Федоренко Аллі Сергіївні (частка 50 %) – 150 000 грн. за 2012 рік, 250 000 грн. за 2014 рік;

Яцику Борису Львовичу (частка 30 %) – 90 000 грн. за 2012 рік, 150 000 грн. за 2014 рік;

Білому Олегу Васильовичу (частка 20 %) – 60 000 грн. за 2012 рік, 100 000 грн. за 2014 рік.

 

Голосували:

 

З питання 1: «за» – 100 % голосів присутніх, «проти» – немає, «утрималися» – немає.

З питання 2: «за» – 100 % голосів присутніх, «проти» – немає, «утрималися» – немає.

 

Ухвалили:

 

1. Затвердити фінансові результати господарської діяльності Товариства за 2014 рік, подані у фінансовій звітності Товариства за 2014 рік. Чистий прибуток Товариства за 2014 рік затвердити в сумі 866 120 грн.

2. Частково розподілити чистий прибуток за 2012 рік і за 2014 рік, спрямувавши його на виплату дивідендів:

за 2012 рік – у сумі 300 000 грн.;

за 2014 рік – у сумі 500 000 грн.

 

Дивіденди виплатити учасникам пропорційно до їх частки у статутному капіталі Товариства згідно із чинною редакцією статуту Товариства на день початку виплати дивідендів:

  • Федоренко Аллі Сергіївні (частка 50 %) – 150 000 грн. за 2012 рік, 250 000 грн. за 2014 рік;
  • Яцику Борису Львовичу (частка 30 %) – 90 000 грн. за 2012 рік, 150 000 грн. за 2014 рік;
  • Білому Олегу Васильовичу (частка 20 %) – 60 000 грн. за 2012 рік, 100 000 грн. за 2014 рік.

Виплату дивідендів провести у строк із 24 березня 2015 року по 31 грудня 2015 року коштами (перерахуванням на рахунки учасників), за вирахуванням податків і зборів, утриманих згідно з нормами Податкового кодексу України.

Повідомити про прийняте рішення відсутнього на зборах Білого О. В., вручивши йому копію цього протоколу або направивши йому таку копію рекомендованим листом із повідомленням про вручення. Відповідальний – Яцик Б. Л.

 

Голова зборів     (підпис)     А. С. Федоренко

Секретар зборів     (підпис)     Б. Л. Яцик