Майте на увазі! ЦК не обмежує розмір коштів, які передаються за договором позики. Тож виходить, що можна надати грошову позику будь-якого розміру. Однак у деяких випадках така угода може стати об’єктом фінансового моніторингу (ст. 15 Закону від 14.10.14 р. № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», далі – Закон № 1702). Це можливо, коли одночасно сума позики становить 150 тис. грн. і більше та операція має хоча б одну з ознак, передбачених ст. 15 Закону № 1702.