№

з/п

Суть правопорушення

Розмір штрафу

1

2

3

1

Перешкоджання суб’єкту держфінмоніторингу у здійсненні ним нагляду у сфері запобігання та протидії, у т. ч. недопуск до проведення перевірки, створення перешкод у її проведенні та/або неподання, подання не в повному обсязі, надання недостовірної інформації/документів, копій документів, у яких неможливо прочитати всі зазначені в них відомості на запит суб’єкта держфінмоніторингу, необхідних для здійснення ним нагляду у сфері запобігання та протидії

До 20 000 НМДГ
 (до 340 000 грн)

2

Невиконання вимог щодо усунення виявлених порушень та/або про вжиття заходів щодо усунення причин, що сприяли їх вчиненню, а також невжиття заходів щодо усунення виявлених за результатами перевірки недоліків в організації та проведенні первинного фінмоніторингу

До 100 000 НМДГ
(до 1 700 000 грн)

3

Невиявлення, несвоєчасне виявлення фінансових операцій, що підлягають фінмоніторингу, та порушення порядку їх реєстрації

До 20 000 НМДГ
(до 340 000 грн)