Протокол № 12

общего собрания учредителей (участников)

общества с ограниченной ответственностью «Наш дом»

г. Днепропетровск 24.03.15 г.

Присутствуют:

• гражданка Украины Федоренко Алла Сергеевна – паспорт: АЕ № 003061, выдан Управлением МВД Украины в Кировоградской области 20.07.01 г., регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика 2894800283, доля в уставном капитале ООО «Наш дом» – 50 %;
• гражданин Украины Яцык Борис Львович – паспорт: АЕ № 245008, выдан Управлением МВД Украины в Днепропетровской области 01.04.02 г., регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика 2565012923, доля в уставном капитале ООО «Наш дом» – 30 %.

Всего присутствуют участники, владеющие 80 % долей в уставном капитале ООО «Наш дом». Собрание правомочно.

Приглашены:

гражданка Украины Зуб Ирина Ивановна – паспорт: АК № 169780, выдан Управлением МВД Украины в Запорожской области 15.03.07 г., регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика 2325272020 – директор ООО «Наш дом».

Председатель собрания – Федоренко Алла Сергеевна.

Секретарь собрания – Яцык Борис Львович.

Порядок дня:

1. Утверждение финансовых результатов хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответственностью «Наш дом» (далее – Общество) за 2014 год.

2. Распределение чистой прибыли Общества за 2014 год и за 2012 год.

Слушали:

По вопросу 1. Зуб Ирину Ивановну, которая доложила о достигнутых результатах деятельности Общества в 2014 году и предложила утвердить финансовые результаты хозяйственной деятельности, представленные в финансовой отчетности Общества за 2014 год. Чистую прибыль Общества за 2014 год предложено утвердить в сумме 866 120 грн.

По вопросу 2. Федоренко Аллу Сергеевну, которая предложила частично распределить чистую прибыль за 2012 год и за 2014 год, направив ее на выплату дивидендов:

• за 2012 год – в сумме 300 000 грн.;
• за 2014 год – в сумме 500 000 грн.

Дивиденды выплатить участникам пропорционально их доле в уставном капитале Общества согласно действующей редакции устава Общества:

Федоренко Алле Сергеевне (доля 50 %) – 150 000 грн. за 2012 год, 250 000 грн. за 2014 год;

• Яцыку Борису Львовичу (доля 30 %) – 90 000 грн. за 2012 год, 150 000 грн. за 2014 год;
• Белому Олегу Васильевичу (доля 20 %) – 60 000 грн. за 2012 год, 100 000 грн. за 2014 год.

Голосовали:

По вопросу 1: «за» – 100 % голосов присутствующих, «против» – нет, «воздержались» – нет.

По вопросу 2: «за» – 100 % голосов присутствующих, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Постановили:

1. Утвердить финансовые результаты хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, представленные в финансовой отчетности Общества за 2014 год. Чистую прибыль Общества за 2014 год утвердить в сумме 866 120 грн.

2. Частично распределить чистую прибыль за 2012 год и за 2014 год, направив ее на выплату дивидендов:

• за 2012 год – в сумме 300 000 грн.;
• за 2014 год – в сумме 500 000 грн.

Дивиденды выплатить участникам пропорционально их доле в уставном капитале Общества согласно действующей редакции устава Общества на день начала выплаты дивидендов:

• Федоренко Алле Сергеевне (доля 50 %) – 150 000 грн. за 2012 год, 250 000 грн. за 2014 год;
• Яцыку Борису Львовичу (доля 30 %) – 90 000 грн. за 2012 год, 150 000 грн. за 2014 год;
• Белому Олегу Васильевичу (доля 20 %) – 60 000 грн. за 2012 год, 100 000 грн. за 2014 год.

Выплату дивидендов провести в срок с 24 марта 2015 года по 31 декабря 2015 года денежными средствами (перечислением на счета участников), за вычетом налогов и сборов, удержанных согласно нормам Налогового кодекса Украины.

Уведомить о принятом решении отсутствующего на собрании Белого О. В., вручив ему копию данного протокола или направив ему такую копию заказным письмом с уведомлением о вручении. Ответственный – Яцык Б. Л.

Председатель собрания    (подпись)     А. С. Федоренко

Секретарь собрания     (подпись)     Б. Л. Яцык