Имейте в виду! ГК не ограничивает размер средств, которые передаются по договору займа. Поэтому получается, что можно предоставить денежный заем любого размера. Однако в некоторых случаях такое соглашение может стать объектом финансового мониторинга (ст. 15 Закона от 14.10.14 г. № 1702-VII «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», далее – Закон № 1702). Это возможно, когда одновременно сумма займа составляет 150 тыс. грн. и больше и операция имеет хотя бы один из признаков, предусмотренных ст. 15 Закона № 1702.