№ п/п

Основание для проведения проверки

1

2

1

Увеличение в 1,1 и более раз расходов на страховые выплаты по сравнению с предыдущим месяцем

2

Осуществление страховых выплат застрахованному лицу в пределах, приближенных к максимальным размерам, в расчете на один день по одному страховому случаю

3

Наличие по результатам допроверочного анализа одного случая, свидетельствующего о возможных нарушениях использования страхователем страховых средств

4

Одно из следующих событий:

– начата процедура прекращения юрлица или обособленного подразделения юрлица путем реорганизации или ликвидации;

– прекращена предпринимательская деятельность физического лица – предпринимателя;

– открыто производство по делу о банкротстве страхователя;

– получено от ГНС Украины уведомление о принятии страхователями, на которых не распространяется действие Закона от 15.05.2003 № 755-ІV «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований», решения о снятии с учета плательщика ЕСВ

5

Подача страхователем письменного заявления о проведении проверки по его желанию

6

Обращение застрахованного лица о нарушении страхователем законодательства в сфере общеобязательного государственного социального страхования

7

Требования правоохранительных органов или решения суда

8

Предоставление возражений к акту проведенной документальной проверки в случае, если страхователь в своих возражениях ссылается на обстоятельства, которые не исследованы во время проверки и объективное рассмотрение которых невозможно без проведения внеплановой проверки.

Обратите внимание: в таком случае и проверка проводится исключительно по вопросам, которые стали предметом возражения!

9

Выявление при проверке другого страхователя фактов, свидетельствующих о нарушениях, которые повлияли или могут повлиять на правильность страховых выплат

10

Непредоставление страхователем уведомления о выплате средств застрахованным лицам в течение 3 месяцев со дня финансирования ПФУ сумм расходов, указанных в заявлении-расчете