№

п/п

Суть правонарушения

Размер штрафа

1

2

3

1

Препятствование субъекту госфинмониторинга в осуществлении им надзора в сфере предотвращения и противодействия, в т. ч. недопуск к проведению проверки, создание препятствий в ее проведении и/или неподача, подача не в полном объеме, предоставление недостоверной информации/документов, копий документов, в которых невозможно прочитать все указанные в них сведения по запросу субъекта госфинмониторинга, необходимых для осуществления им надзора в сфере предотвращения и противодействия

До 20 000 НМДГ
 (до 340 000 грн)

2

Невыполнение требований об устранении выявленных нарушений и/или о принятии мер по устранению причин, способствовавших их совершению, а также непринятие мер по устранению выявленных по результатам проверки недостатков в организации и проведении первичного финмониторинга

До 100 000 НМДГ
(до 1 700 000 грн)

3

Невыявление, несвоевременное выявление финансовых операций, подлежащих финмониторингу, и нарушение порядка их регистрации

До 20 000 НМДГ
(до 340 000 грн)