Держфінмоніторинг підготував рекомендації щодо публічних діячів
08.07.2015 176 0 0
Державна служба фінансового моніторингу України розробила Методичні рекомендації щодо виявлення та ідентифікації публічних діячів та забезпечення проведення їх фінансових операцій.
Рекомендації складаються з наступних розділів:
- термінологія;
- характеристика та аналіз заходів, що вживаються суб’єктами первинного фінмоніторингу відносно публічних діячів;
- рекомендації щодо відкритих інформаційних джерел стосовно виявлення публічних діячів;
- міжнародні стандарти регулювання заходів обачливості щодо публічних діячів.
Джерело: http://zib.com.ua/ua/117355-derzhfinm...
Комментарии к материалу