• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Банкиров проверят на причастность к отмыванию денег

Ділові Новини

25.02.2015 25 0 1

Государственная фискальная служба проверяет должностных лиц девяти банков на причастность к отмыванию денег. В их число входят сотрудники Реал-банка, Фидобанка, банка «Финансы и кредит», БТА Банка, Вернум банка, VAB Банка, Ощадбанка, банка «Глобус» и банка «Украинский профессиональный банк.

Об этом сегодня сообщил первый заместитель председателя ГФС Владимир Хоменко.

«В данное время следственные действия по доказательству причастности и установлению меры вины должностных лицбанковских учреждения продолжаются», - цитирует чиновника «Интерфакс-Украина».

По его словам, сейчас расследуются 46 уголовных дел по конвертационным центрам, услугами которых воспользовались более 5 тыс. предприятий – они получили искусственный налоговый кредит по НДС на сумму 3,6 млрд грн.

Комментарии к материалу