Подготовлен Сборник актов законодательства в сфере финансового мониторинга

Государственной службой финансового мониторинга Украины при поддержке Координатора проектов ОБСЕ в Украине и участия авторитетных специалистов разработан Сборник актов законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (с комментариями и разъяснениями).

Сборник подготовлен путем обобщения и систематизации действующих нормативно-правовых актов в сфере финансового мониторинга. В издании содержатся комментарии, имеющиеся официальные разъяснения и исторические справки относительно нормативно-правовых актов для эффективного их применения в правоприменительной деятельности. Издание рассчитано на работников субъектов финансового мониторинга, правоохранительных и судебных органов, научных работников, а также преподавателей, аспирантов, студентов высших юридических учебных заведений и практикующих юристов.

Представленный материал поддерживает всех участников национальной системы финансового мониторинга (как из государственного, так и частного секторов) в контексте профессиональной реализации их прав и интересов, а также соблюдению возложенных обязательств.

С изданием можно ознакомиться на веб-сайте Госфинмониторинга в разделе «Правовая база»/«Комментарии»/«Собрание актов законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (с комментариями и разъяснениями)».

Источник: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publ...