• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

О конечных выгодоприобретателях юридических лиц нужно сообщить до 25 мая

Ділові Новини

29.04.2015 34 0 0

До 25 мая 2015 года юридические лица должны подать государственному регистратору сведения о своих конечных выгодоприобретателях.25 ноября 2014 года вступил в силу Закон от 14.10.2014 № 1701-VII, ВР Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодоприобретателей юридических лиц и публичных деятелей".

Данный Закон предусматривает, что в регистрационную карточку на проведение государственной регистрации юридического лица учредителем (учредителями) или уполномоченным ими лицом включается:
- информация о структуре собственности учредителей - юридических лиц, которая дает возможность установить физических лиц - владельцев существенной доли этих юридических лиц и содержит следующие данные о данных физических лиц: фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, серия и номер паспорта гражданина Украины или паспортный документ иностранца, место проживания, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

- информация о конечном выгодоприобретателе (выгодоприобретателях) юридического лица, в том числе конечного выгодоприобретателя (выгодоприобретателей) ее основателя, если учредитель - юридическое лицо, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, серия и номер паспорта гражданина Украины или паспортный документ иностранца, место проживания, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии).

Обязанность представлять информацию о выгодоприобретателях возникает на стадии регистрации юридического лица, а также когда происходят изменения конечных выгодоприобретателей и/или владельцев существенного участия. Отныне все юридические лица в Украине будут обязаны устанавливать свои конечных выгодоприобретателей, хранить и регулярно обновлять информацию о них и сообщать органам власти об изменении своих конечных выгодоприобретателей и/или владельцев существенного участия.

Действие Закона не распространяется на государственные и коммунальные предприятия.

Закон предусматривает административную ответственность за непредоставление информации о выгодоприобретателях.Непредоставление такой информации влечет наложение на руководителя юридического лица штрафа в размере от 5100 до 8500 гривен.

Источник: http://uka.in.ua/ru/news/biz/kak-i-ku...

Комментарии к материалу