• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

НБУ будет наказывать небанковские финучреждения

Ділові Новини

14.05.2015 18 0 0

Нацбанк Украины будет применять санкции к небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства по вопросам предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Об этом говорится в постановлении НБУ №316 «О применении санкций к небанковским финансовым учреждениям», которое опубликовано на сайте регулятора и вступает в действие сегодня.

Согласно документу, НБУ может применить штрафные санкции, аннулировать лицензию на право осуществления определенных видов деятельности или отстранить должностное лицо финучреждения за нарушение (неисполнение/ненадлежащее исполнение) требований законодательства в сфере предупреждения легализации доходов в течение шести месяцев со дня выявления нарушений, но не позднее чем через три года со дня их совершения.

Источник: http://minfin.com.ua/2015/05/14/71195...

Комментарии к материалу